证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：201123
康力电梯股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年05月24日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第三次会议通知。会议于2011年05月30日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到7名，其中独立董事顾峰先生委托独立董事马建萍女士出席本次会议，董事顾兴生先生委托董事刘占涛先生出席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
1、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《子公司管理制度》；
《子公司管理制度》详见巨潮资讯网http：／／www.cninfo.com.cn。
2、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《累积投票制实施细则》；
《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网http：／／www.cninfo.com.cn。
3、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修改的议案》，该议案将提交公司2011年度第二次临时股东大会审议；
修改章程对照
原第十八条 公司首次发行并上市前股份总额为10，000万股普通股，发起人认购的股份数、占股比例、出资金额及出资方式列表如下：
股东名称／姓名 出资方式 认购股份数（万股） 比例（%）
王友林 净资产折股 6539 65.39
苏州尼盛国际投资管理有限公司
净资产折股 600 6
苏州伟晨投资发展有限公司
净资产折股 600 6
江苏省苏高新风险投资股份有限公司
净资产折股 500 5
苏州国发创新资本投资有限公司
净资产折股 400 4
北京鑫汇安泰商贸有限公司
净资产折股 400 4
北京海利众诚经贸有限公司
净资产折股 280 2.8
苏州博融投资管理有限公司
净资产折股 150 1.5
朱奎顺 净资产折股 164.25 1.6425
朱美娟 净资产折股 155.75 1.5575
陈金云 净资产折股 65 0.65
顾兴生 净资产折股 65 0.65
刘占涛 净资产折股 40 0.4
沈舟群 净资产折股 17 0.17
张利春 净资产折股 12 0.12
朱瑞华 净资产折股 12 0.12
合计 10000 100
公司首次发行并上市后股份总额为13，350万股普通股，根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复【2009】60号），江苏省苏高新风险投资股份有限公司划转335万股给全国社会保障基金理事会，其他发起人持股数不变；除此之外其他社会公众股股东持有3，350万股。
公司经2009年度股东大会批准，于2010年4月29日对所有股东按10：2比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为16，020万股。
公司经2010年度股东大会批准，于2011年3月30日对所有股东按10：5比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为24，030万股。
修改后第十八条 公司首次发行并上市前股份总额为10，000万股普通股，发起人认购的股份数、占股比例、出资金额及出资方式列表如下：
股东名称／姓名 出资方式 认购股份数（万股） 比例（%）
王友林 净资产折股 6539 65.39
苏州尼盛国际投资管理有限公司
净资产折股 600 6
苏州伟晨投资发展有限公司
净资产折股 600 6
江苏省苏高新风险投资股份有限公司
净资产折股 500 5
苏州国发创新资本投资有限公司
净资产折股 400 4
北京鑫汇安泰商贸有限公司
净资产折股 400 4
北京海利众诚经贸有限公司
净资产折股 280 2.8
苏州博融创业投资管理有限公司
净资产折股 150 1.5
朱奎顺 净资产折股 164.25 1.6425
朱美娟 净资产折股 155.75 1.5575
陈金云 净资产折股 65 0.65
顾兴生 净资产折股 65 0.65
刘占涛 净资产折股 40 0.4
沈舟群 净资产折股 17 0.17
张利春 净资产折股 12 0.12
朱瑞华 净资产折股 12 0.12
合计 10000 100
公司首次发行并上市后股份总额为13，350万股普通股，根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于康力电梯股份有限公司国有股转持的批复》（苏国资复【2009】60号），江苏省苏高新风险投资股份有限公司划转335万股给全国社会保障基金理事会，其他发起人持股数不变；除此之外其他社会公众股股东持有3，350万股。
公司经2009年度股东大会批准，于2010年4月29日对所有股东按10：2比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为16，020万股。
公司经2010年度股东大会批准，于2011年3月30日对所有股东按10：5比例进行资本公积金转增股本，转增完成后公司总股本为24，030万股。
原第十九条 公司股份总数为24，030万股，公司的股本结构为：普通股24，030万股。
股东名称／姓名 出资方式 认购股份数（万股） 比例（%）
王友林 净资产折股 11770.20 48.98
苏州尼盛国际投资管理有限公司
净资产折股 1080 4.49
苏州伟晨投资发展有限公司
净资产折股 1080 4.49
江苏省苏高新风险投资股份有限公司
净资产折股 297 1.24
苏州国发创新资本投资有限公司
净资产折股 720 3.00
北京鑫汇安泰商贸有限公司
净资产折股 604.50 2.52
北京海利众诚经贸有限公司
净资产折股 489.08 2.04
苏州博融投资管理有限公司
净资产折股 270 1.12
| 朱奎顺 | 净资产折股 | 295.65 | 1.23 |
| 朱美娟 | 净资产折股 | 280.35 | 1.17 |
| 陈金云 | 净资产折股 | 117 | 0.49 |
| 顾兴生 | 净资产折股 | 117 | 0.49 |
| 刘占涛 | 净资产折股 | 72 | 0.30 |
| 沈舟群 | 净资产折股 | 30.60 | 0.13 |
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