浙江艾迪西流体控制股份有限公司首届董事会第十二次临时会议决议公告2011年05月30日19:31
　　证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：2011-012
　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司首届董事会第十二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江艾迪西流体控 制股份有限公司首届董事会第十二次临时会议于2011年5月29日15时在宁波公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2011年5月24日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长李家德先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。
　　表决结果：有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　（公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。）
　　2、审议通过《关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的议案》
　　同意嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（为公司的全资子公司）为本项目承办单位，在浙江省嘉兴市海盐县大桥工业区投资兴建 70 万套铸铁阀门生产线项目，总投资（建设投资+建设期利息+流动资金）为22495万元，项目建设规模为年产70万台（套）铸铁阀门。包括建筑给水阀门21万台（套）、建筑暖通阀门21万台（套）、水务阀门21万台（套）以及消防阀门7万台（套）。本议案需报股东大会批准。
　　表决结果：有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　（公司《艾迪西：关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。）
　　特此公告。
　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司
　　董事会
　　二〇一一年五月三十日

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