四川成发航空科技股份有限公司收购报告书摘要

　　上市公司名称：四川成发航空科技股份有限公司
　　股票上市地点：上海证券交易所
　　股票简称：成发科技
　　股票代码：600391
　　收购人名称：中航发动机控股有限公司
　　住 所：北京市顺义区顺通路25号
　　通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号
　　签署日期：二〇一一 年六月
　　声 明
　　一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及相关的法律、法规编写。
　　二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》及《准则16号》的规定，本报告书已全面披露收购人在四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“成发科技”或“上市公司”）拥有的权益及权益变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少在成发科技中拥有的权益。
　　三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
　　四、本次收购系收购人通过无偿划转的方式获得成都发动机（集团）有限公司52.85%的股权，从而间接控制成发科技6,605.96万股股份，占上市公司总股本的36.02%。本次收购尚须满足的条件包括但不限于：中国证券监督管理委员会豁免收购人因本次收购而触发的要约收购义务。能否取得有权部门的批复或核准，以及最终获得有权部门批复或核准的时间尚存在不确定性。
　　五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
　　第一节 释 义
　　在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
　　第二节 收购人介绍
　　一、中航发动机控股公司基本情况简介
　　公司名称：中航发动机控股有限公司
　　注册地址：北京市顺义区顺通路25号
　　法定代表人：庞为
　　注册资本：1,000万元
　　营业执照注册号码：10000000042774（4-4）
　　公司类型及经济性质：一人有限责任公司（法人独资）
　　经营范围：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务。
　　经营期限：永久存续（公司根据经营发展需要可以改变经营期限）
　　税务登记号码：京税证字110113717828219
　　股东名称：中国航空工业集团公司
　　通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号
　　联系电话：010-58355582
　　二、中航发动机控股公司的控股股东、实际控制人的基本情况及股权控制关系
　　（一）中航发动机控股公司的控股股东、实际控制人的基本情况
　　中航发动机控股公司系经中航工业集团《关于印发<中航发动机控股有限公司组建方案>的通知》（航空规划[2010]671号）批准，于2010年9月16日由中航工业集团作为唯一股东以现金方式出资设立的一人有限责任公司，注册资本1,000万元。
　　中航工业集团系经《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》（国函〔2008〕95号）批准，于2008年11月6日在原中国一航和原中国二航全部所属企事业单位基础上组建。中航工业集团的股东为国务院国资委，国务院国资委代表国家履行出资人职责。
　　（二）中航发动机控股公司与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
　　中航发动机控股公司的唯一股东为中航工业集团，股权控制关系如下：
　　三、中航工业集团控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况
　　中航工业集团控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下：
　　单位：万元
　　四、中航发动机控股公司的主要业务及财务状况
　　（一）主要业务情况
　　中航发动机控股公司为控股型公司，代表中航工业集团对所属发动机板块成员单位进行投资管理，开展投融资及担保业务，其本部不从事具体的生产经营活动。
　　（二）财务状况
　　由于中航发动机控股公司成立于2010年9月16日，目前尚不能提供最近三年的财务数据。
　　五、中航工业集团的主要业务及财务状况
　　（一）主要业务情况
　　中航工业集团设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理等产业板块，下辖近200家子公司（分公司）以及20多家上市公司。
　　中航工业集团系列发展歼击机、歼击轰炸机、轰炸机、运输机、教练机、侦察机、直升机、强击机、通用飞机、无人机等飞行器，全面研发涡桨、涡轴、涡喷、涡扇等系列发动机和空空、空面、地空导弹，