工 控 网(430063)董事会决议公告暨召开2010年年度股东大会通知
　2011年04月16日 13:46　代办股份转让信息披露平台　
　　股份代码:430063 股份简称：工控网 公告编号：2011-007
　　工控网(北京)信息技术股份有限公司
　　第一届董事会第七次会议决议公告
　　暨召开 2010 年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况：
　　工控网(北京)信息技术股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第七次会议于2011年4月15 日在本公司会议室召开，应到董事5名，实到5名。监事张赵峰先生列席了会议。会议由董事长孙慧昕先生主持。会议符合《公司法》、
　　《公司章程》的有关规定。
　　二、会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
　　会议以举手表决方式通过如下议案：
　　1、审议通过公司《2010年度审计报告》；
　　议案表决结果：同意票数为 5 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
　　2、审议通过公司《信息披露事务管理制度》；
　　议案表决结果：同意票数为 5 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
　　3、审议通过公司《2010年度董事会工作报告》，并提请股东大会表决；
　　议案表决结果：同意票数为 5 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
　　4、审议通过公司《2010年年度报告》，并提请股东大会表决；
　　议案表决结果：同意票数为 5 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
　　5、审议通过公司《2010年度利润分配预案》，并提请股东大会表决。
　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,155,993.72 元,提取法定盈余公积金 339,760.63 元,年初未分配利润424,358.68元,本年度可供分配的利润为4,240,591.77元。
　　2010年利润分配预案：公司拟以2010年12月31日的股本总数10,680,000
　　为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.60 元(含税)，共派发现金 1,708,800
　　元。剩余未分配利润2,531,791.77元结转入下一年度。
　　议案表决结果：同意票数为 5 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
　　6、审议通过公司《关于提请公司召开2010年年度股东大会的议案》。
　　议案表决结果：同意票数为 5 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
　　经审议，全体董事一致同意将第3-5项议案提交2010年年度股东大会审议。
　　三、公司 2010 年年度股东大会有关事项通知如下:
　　会议时间：2011年5月9 日(星期一)上午10点
　　会议地点：公司会议室
　　会议召集人：公司董事会
　　召开方式：现场会议
　　会议审议事项：
　　1、审议公司《2010年年度报告》
　　2、审议公司《2010年度董事会工作报告》
　　3、审议公司《2010年度监事会工作报告》
　　4、审议公司《2010年度利润分配预案》
　　出席会议对象：
　　1、截至2011年5月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
　　分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
　　2、登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
　　人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　3、本公司董事、监事和公司聘请的律师，公司高级管理人员列席会议。
　　登记事项：
　　1.登记时间：2011年5月6日(9:00-17:00)；
　　2.登记地点：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座802室
　　3.登记方式：
　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位
　　营业执照复印件，股东帐户卡。
　　股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。
　　会议联系人：王毅
　　地 址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座802室
　　邮 编：100097
　　联系电话：010-58930088-802
　　传 真：010-58930018
　　其他事项：
　　1． 会议材料备于董秘办办公室；
　　2． 临时提案请于会议召开10天前提交；
　　3． 本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　工控网
　　(北京)信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2011 年 4 月 15 日
　　附件一
　　授权委托书
　　委托人姓名:
　　委托人身份证号:
　　委托人持股数:
　　受托人姓名:
　　受托人身份证号:
　　受托人是否具有表决权：
　　兹委托 先生/女士代表本人出席工控网(北京)信息技术股份有限公
　　司2010年度股东大会。
　　表决指示：
　　议案一：赞成 反对 弃权
　　议案二：赞成 反对 弃权
　　议案三：赞成 反对 弃权
　　议案四：赞成 反对 弃权
　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
　　如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
　　如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
　　委托日期:2011年 月 日
　　委托人签名：
　　法人单位公章：
　　二〇一一年 月 日
　　附件二
　　法定代表人资格证明书
　　__________同志，在我单位担任_________职务，系我单位法定代表人。
　　特此证明。
　　单位名称(盖章)：
　　年 月 日