万和电气(002543)一届五次监事会会议决议公告

2011年04月21日18:50
　　广东万和新电气股份有限公司
　　一届五次监事会会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会一届五次会议于
　　2 011 年4 月21 日上午10：30 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议于
　　2011 年4 月8 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由黄惠光先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　1、 会议以赞成三票，反对零票，弃权零票，审议通过《2011 年第一季度季度报告》正文及全文；
　　议案具体内容：
　　监事会对董事会编制的《2011年第一季度季度报告》正文及全文进行审核后，一致认为：董事会编制和审核公司《2011年第一季度季度报告》正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（《2011年第一季度季度报告》正文详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2011 年第一季度季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　　2、 会议以赞成三票，反对零票，弃权零票，审议通过《关于选举黄惠光先生为第一届监事会主席的议案》。
　　议案具体内容：
　　根据《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气份股有限公司章程》的规定，全体监事一致选举黄惠光先生为广东万和新电气股份有限公司第一届监事会主席。黄惠光先生简历请阅附件。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字的一届五次监事会会议决议。
　　特此公告
　　广东万和新电气股份有限公司监事会
　　2011年4 月21 日附件：黄惠光先生简历
　　附：黄惠光先生简历
　　黄惠光，中国公民，男，汉族，1963年9 月出生。学历：中山大学法律专业专科毕业。
　　1987年至1999年先后在桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂、顺德市万和企业集团公司工作，历任车间主任、售后部主任，1999年至2003年在广东万和集团有限公司担任法律部主任，2003 年至今在广东万和新电气股份有限公司担任法律办公室主任职务。
　　黄惠光先生目前没有持有本公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上股东没有关联关系，并且没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定而受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所查处的情况。

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