万和电气(002543)董事会一届十四次会议决议公告

2011年04月21日18:50
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　一届十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
　　载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）于2011年4 月21 日上午9：30 以通讯表决方式召开一届十四次董事会会议。会议于2011 年4 月8
　　日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由公司董事长卢础其先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0 票通过了《2011年第一季度季度报告》正文及全文；
　　（《2011年第一季度季度报告》正文详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2011 年第一季度季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，）
　　2、会议以赞成7 票、反对0 票、弃权0 票通过了《关于公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币一亿七千万元授信额度的议案》；
　　议案具体内容：
　　因经营需要，公司需要向银行融资。为此，公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币一亿七千万元授信额度，授信期间为12个月。
　　3、会议以赞成7 票、反对0 票、弃权0 票通过了《关于授权李丽仙办理签署向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币一亿七千万元授信额度的及该协议项下相关的法律文件的议案》；
　　议案具体内容：
　　审议批准授权李丽仙根据上述议案二办理与招商银行股份有限公司佛山容桂支行签署合同编号为2011年容字第0011210046 号的《授信协议》及该协议项下相关的法律文件。
　　4、会议以赞成7 票、反对0 票、弃权0 票通过了《关于公司与广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署的议案》；
　　议案具体内容：
　　因经营需要，公司拟与经销商广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署合同编号为“GZ04 （未货）20110001”的《三方合作协议书》。协议书的主要内容为：华夏银行股份有限公司广州越秀支行为确保公司与经销商广州市中科五金交电有限公司签订的购销合同的履行，确保公司及时预收货款，愿意在上述《三方合作协议书》合同生效日起一年内给予广州市中科五金交电有限公司协议项下最高承兑授信额度人民币3000万元。
　　5、会议以赞成7 票、反对0 票、弃权0 票通过了《关于授权李丽仙办理公司与广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署的议案》。
　　议案具体内容：
　　审议批准授权李丽仙根据上述议案四办理公司与经销商广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署合同编号为“GZ04（未货）
　　20110001”的《三方合作协议书》及该协议项下相关的法律文件。三、备查文件经与会董事签字的公司一届十四次董事会会议决议。特此公告
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2011年4 月21 日

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