证券代码：600331证券简称：宏达股份编号：临 2011-004

四川宏达股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第三十四次会

议通知于 2011 年 4 月 7 日以传真、专人送达方式发出，于 2011 年 4 月 20 日在

宏达国际广场 28 楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事陈洪亮先

生因公出差，委托董事刘军先生代为出席并行使表决权，独立董事何志尧先生因

公出差，委托独立董事吴显坤先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理

人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨

骞先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2010 年年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2010 年年度财务决算报告》；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2010 年年度利润分配及资本公积

金转增预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并报表实现归属母

公 司 所 有 者 净 利 润 为 -358，186，210.33 元 ， 其 中 母 公 司 2010 年 实 现 净 利 润

-454，330，221.36元，截至2010年度末母公司累计未分配利润-736，326，002.60

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会

函[2000]7 号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损

之前不得向股东分配利润。鉴于截止 2010 年末公司母公司可供股东分配利润为

负，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金

转增股本。宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2010 年年度报告全文及摘要》；

公司 2010 年年度报告全文及摘要详见 2011 年 4 月 22 日上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn；公司 2010 年年度报告摘要同时刊登于 2011 年 4 月 22

日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《四川宏达股份有限公司 2011 年度日常关联交易的议案》；

关联董事杨骞先生、牟跃先生、黄建军先生、陈洪亮先生和刘军先生回避了

该议案的表决，其他 4 名非关联董事一致同意通过该日常关联交易事项的议案。

详细内容参见同日刊登的《四川宏达股份有限公司 2011 年度日常关联交易公告》

（公告编号：临 2011-006 号）。

全体独立董事事前认可同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于续聘公司 2011 年年度审计机

构的议案》；

根据宏达股份董事会审计委员会建议，为了更好地完成年度审计工作，董

事会审议拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为宏达股份 2011 年年度财务审

计机构，并提请股东大会授权经营管理层确定 2011 年年度审计费用。

宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司 2011 年

度拟进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案》；

公司将依据 2011 年的生产经营计划及公司的原料供给、产品销售情况，公

司需要对外采购部分原料以保证生产，锌价的大幅波动必然对公司生产经营产生

不确定性影响。为了规避锌价大幅波动对公司正常生产经营的影响，锁定合理利

润或成本、降低经营风险，有必要通过期货市场对公司的部分电解锌产品、原料