股票简称：ST 华光股票代码：600076编号：临 2011-002
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
暨召开 2010 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十八次会议于 2011 年 4 月 12 日在本公司
会议室召开。公司董事长周燕军先生主持会议，应到董事 9 名，实到
董事及授权代表 9 名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公
司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司 2010 年年度报告及摘要；
二、审议通过了公司 2011 年第一季度报告正文及全文；
三、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告；
四、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度共实现
净 利 润 -23，636，710.01 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-21，385，151.70 元，加年初调整后的未分配利润-803，018，889.41 元，
可供股东分配的利润为-824，404，041.11 元。由于没有可供股东分配的
利润，公司拟 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。五、关于续聘会计师事务所的议案；
10－1经审计委员会提议，公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司
为公司 2011 年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过 60 万元。
六、审议通过了 2010 年度财务决算报告；
七、审议通过了关于审核公司董事、监事及高级管理人员 2010
年度薪酬及确定 2011 年度薪酬的议案；
公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《潍
坊北大青鸟华光科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的规
定，对公司 2010 年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况
进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬
严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定按月发放，
公司所披露的报酬与实际情况相符。
根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业
上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委
员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了 2011
年度总收入不低于上一年度的方案。
对公司独立董事给予 5 万元津贴（税后），对其他董事、监事给
予 1 万元津贴（税后）。
八、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司提名委员会提议，
决定提名周燕军先生、刘永进先生、侯琦先生、任松国先生、张永森
先生、于明女士为公司第七届董事会董事候选人，提名王龙彪先生、
路志鸿先生、钱明杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选
10－2人简历附后）。
九、审议通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的
专项说明》；
本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审
字[2011]第 0390 号审计报告中，认为对本公司持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司 2010 年
年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。对于所涉及事
项，公司董事会说明如下：
1、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况，
揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。
2、经过公司董事会及经营班子几年的努力，公司资产得以夯实，
风险得以释放，但由于公司在所处行业中竞争力较弱，公司业务基本
处于停滞状态，生产经营困难，公司及子公司大都处于亏损状态。
3、公司从 2010 年开始向房地产领域战略转型，通过设立子公司
潍坊北大青鸟华光置业有限公司准备进入房地产开发业务，根据公司
董事会及股东大会的决议，积极盘活公司土地资源，目前在房地产开
发方面，仍处于前期准备阶段。通过转型房地产行业，形成新的利润
增长点，以解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题，为
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