浙江艾迪西流体控制股份有限公司首届董事会第七次会议决议公告
2011年03月08日 05:09
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２２日以邮件、传真送达等方式发出召开首届董事会第七次会议的通知，会议于２０１１年３月４日在宁波艾迪西会议室召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
　　１、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
　　２、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》并决定提交公司２０１０年度股东大会审议；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　公司独立董事将在公司２０１０年度股东大会上述职。
　　３、审议通过《２０１０年度财务决算报告》并决定提交公司２０１０年度股东大会审议；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
　　同意本议案提交股东大会审议。公司２０１０年财务决算报表业经中准会计师事务所有限公司审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　４、审议通过《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》并决定提交公司２０１０年度股东大会审议；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票，同意提交该议案至股东大会审议。年报报告全文及年度报告摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１１年３月８日《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》。
　　５、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配的议案》并决定提交公司２０１０年度股东大会审议；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
　　同意２０１０年度利润分配预案为：
　　以公司２０１０年末总股本１．６亿股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），共计４８，０００，０００．００元，剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以２０１０年１２月３１日总股本１６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增２股，合计转增股本３２，０００，０００．００股，公司资本公积金由４３６，５５６，３３４．５２元减少为４０４，５５６，３３４．５２元。同意本次利润分配预案提交公司２０１０年年度股东大会审议。
　　６、审议通过《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
　　公司年审会计事务所—中准会计师事务所有限公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
　　独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　７、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》并决定提交公司２０１０年度股东大会审议；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
　　同意将本方案提交股东大会审议。公司独立董事对《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　８、审议通过《关于续聘中准会计师事务所的议案》并决定提交公司２０１０年度股东大会审议；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
　　同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构，聘期为１年，自股东大会审议通过之日起生效。
　　９、审议通过《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。
　　独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　１０、审议通过《年度信息披露重大差错责任追究制度》；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　１１、审议通过《内幕信息知情人管理制度》；
　　表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　１２、审议通过《突发事件管理制度》；