柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告2011年04月26日 03:34

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证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2011-006

柳州钢铁股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议，于二○一一年四月二十五日上午9:30时在公司会议室召开。应到会董事15人，实到15人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会及公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长施沛润先生主持。会议形成决议如下：

一、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一○年度总经理工作报告

2010年，随着世界钢铁行业的复苏，全年粗钢产量增长15%，总量突破14亿吨。国家统计局的数据显示中国产粗钢62665万吨，比上年增加5300万吨，增长9.3%，产能利用率82%。重点大中型钢铁企业占全国粗钢产量比重86.2%，比上年提高4.2个百分点。年产钢1000万吨的企业集团达到13家。国内钢材价格随着宏观经济形势以及钢材的供求变化历经几次小幅震荡，一季度钢材价格综合指数最低108.7点，年末攀升至全年最高的128.3点，全年钢材价格指数上涨了21.1点，但仍比2008年金融危机前的高价位低20%左右。出口方面，2010年钢材出口有较大恢复，全年出口钢材4256万吨，同比增长73.1%。可以看到，目前中国的产量占全球粗钢总产量的44.8%，所占比例比2009年下降了2个百分点，淘汰落后产能政策初见成效。但行业盈利能力却较2009年有所下降，经营形势仍然很不乐观。柳钢股份今年仍然面临着较多困难形势，上半年行业需求转暖，市场价格触底回升，公司生产销售逐步走上正轨，但西南旱灾、南方水灾等自然灾害，给公司物资采购和运输造成极大困难，下半年开始，市场又受国内外经济环境剧变的影响出现了剧烈波动，钢材市场需求和价格迅速回落，而原燃料价格则是涨多降少，盈利空间大幅缩小。9月份以后，国内开始大规模拉闸限电，公司轧材系统产量偏低，盈利能力无法释放。同时由于公司响应国家节能减排号召，年内淘汰了4座高炉，铁水产量严重不足，打乱了原有生产计划。面对困难，公司领导迎难而上，带领全体干部职工继续通过深入开展再创业工作，贯彻执行36字方针，抢抓新机遇，开创新局面。截至2010年12月31日，完成铁产量917.43万吨、钢产量1000.06万吨、材产量532.96万吨、营业收入371.15亿元，实现净利润6.31亿元。

二、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一○年度董事会报告

报告认为，二○一○年董事会忠实履行职责，认真执行股东大会决议，通过加强公司治理工作，不断完善公司制度建设，确保公司经营规范运作、提高效率。面对国内外经济环境剧烈波动，钢材市场需求和价格迅速回落，而原燃料价格涨多降少，产品盈利空间大幅缩小的情况，公司继续通过深入开展再创业工作，贯彻执行36字方针，抢抓新机遇，开创新局面。截至2010年12月31日，完成铁产量917.43万吨、钢产量1000.06万吨、材产量532.96万吨、营业收入371.15亿元，实现净利润6.31亿元，二○一○年期末每股收益0.2463元，每股净资产2.0640元，净资产收益率12.26%。基本实现了董事会提出的生产经营目标。由于市场存在较大不确定性，公司在结合分析自身实际和行业形势的基础上制定出2011年经营生产计划：生铁产量935万吨、钢产量1000万吨，钢坯及钢材销售1050万吨。利润总额8.26亿元，产销率100%，资金回笼率100%。

三、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一○年财务决算报告的提案

董事会认为，二○一○年公司总体财务运行状况良好，报告期间上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了二○一○年度财务审计报告。截至二○一○年十二月三十一日，本公司总资产185.22亿元，总负债132.32亿元，资产负债率71.4%，股东权益52.90亿元，本期末股东权益增加5.31%，利润总额7.02亿元，净利润6.31亿元。

四、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于二○一○年度利润分配预案

根据上海东华会计师事务所有限公司出具的本公司二○一○年度财务审计报告，二○一○年度本公司实现净利润631，161，173.09元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1．提取10%的法定盈余公积金63，116，117.31元；

2．不提取任意盈余公积金；

3．包括历年未分配利润，截至二○一○年期末，可供股东分配利润为1，652，709，049.40元。

4．包括历年累积资本公积金，截至二○一○年期末，累计资本公积金208，436，169.08元。

5．包括历年累积盈余公积金，截至二○一○年期末，累计盈余公积金865，769，768.55元。

6．2010年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

五、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一○年年度报告及其摘要的议案

2010年，面对国内外经济环境剧烈波动，钢材市场需求和价格迅速回落，而原燃料价格涨多降少，产品盈利空间大幅缩小的情况，公司继续通过深入开展再创业工作，贯彻执行36字方针，抢抓新机遇，开创新局面。截至2010年12月31日，完成铁产量917.43万吨、钢产量1000.06万吨、材产量532.96万吨、营业收入371.15亿元，实现净利润6.31亿元，二○一○年期末每股收益0.2463元，每股净资产2.0640元，净资产收益率12.26%。基本实现了董事会提出的生产经营目标。