[股东会]天瑞仪器：2010年年度股东大会决议时间：2011年04月27日 19:34:36中财网

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2011－018 江苏天瑞仪器股份有限公司 2010年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年4月27日（星期三）上午10：00在昆山市博士路时代宾馆以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘召贵先生主持，公司部分董事、高级管理人员，全体监事、保荐代表人、律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 出席会议的股东（代理人）共17名，所持（代理）股份53,404,900股，占公司有表决权总股份数的72.17%。 二、议案审议情况 以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议： 1、审议通过《2010年度董事会工作报告》 表决结果：同意53,404,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000019%。 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》 表决结果：同意53,404,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000019%。 3、审议通过《2010年度独立董事述职报告》 表决结果：同意53,404,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000019%。 4、审议通过《2010年度报告及其摘要》 表决结果：同意53,404,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000019%。 5、审议通过《2010年度财务决算报告》 表决结果：同意53,404,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000019%。 6、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案：拟以首发后的总股本7,400万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），公司共计派发2010年度现金股利2,220万元，拟以现有总股本7,400万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增股本4,440万股。此次分红后总股本增至11,840万股。 表决结果：同意53,404,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000019%。 7、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》 同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意53,404,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000019%。 8、审议通过《关于增设董事会薪酬与考核委员会的议案》 同意公司增设董事会薪酬与考核委员会。 表决结果：同意53,404,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000019%。 三、律师出具的法律意见 东方昆仑（上海）律师事务所王守建和汪年俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏天瑞仪器股份有限公司2010年年度股东大会决议； 2、东方昆仑（上海）律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○一一年四月二十七日