华仪电气股份有限公司第四届董事会第22次会议决议公告 :

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　华仪电气股份有限公司第四届董事会第22次会议于2011年4月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
　　1、审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》）
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　华仪电气股份有限公司董事会
　　2011年4月27日
　　华仪电气股份有限公司
　　关于以部分闲置募集资金暂时
　　补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、重要提示
　　经公司第四届董事会第22次会议审议通过，公司董事会同意公司将9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　二、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。
　　三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
　　公司本次非公开发行募集资金主要用于《3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目》、《上海华仪风电技术研究院项目》、《风电一体化服务项目》、《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》、《智能配电设备研发及产业化建设项目》的建设和运营，募集资金将按项目实施进度逐步投入。由于项目建设期较长，尚有部分募集资金闲置。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。
　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
　　四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。因此，同意公司使用9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　六、监事会意见
　　公司第四届监事会第15次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。因此，同意公司使用9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　七、保荐机构意见
　　保荐机构国信证券股份有限公司出具意见如下：华仪电气本次将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。华仪电气上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》中关于募集资金使用的有关规定。
　　八、备查文件
　　1、公司第四届董事会第22次会议决议；
　　2、公司独立董事的独立意见；
　　3、公司第四届监事会第15次会议决议；
　　4、保荐机构的核查意见。
　　特此公告。
　　华仪电气股份有限公司董事会
　　2011年4月27日
　　华仪电气股份有限公司
　　第四届监事会第15次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　华仪电气股份有限公司第四届监事会第15次会议于2011年4月15日发出书面通知，并于4月27日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
　　1、审议通过了审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》；
　　同意3票，无反对和弃权票。
　　2、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过6个月。
　　同意3票，无反对和弃权票。
　　特此公告。
　　华仪电气股份有限公司监事会
　　2011年4月27日