华仪电气股份有限公司2010年年度股东大会决议公告_财经

股票代码：600290股票简称：华仪电气编号：临2011-025

华仪电气股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、 本次股东大会无否决提案的情况；

2、 本次股东大会无修改提案的情况；

3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

华仪电气股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月29日上午在乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共3 人，代表股份140，654，800股，占公司总股本的40.04％。会议由董事会召集，董事长陈道荣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《董事会2010年年度工作报告》；

同意140，654，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《独立董事2010年度述职报告》；

同意140，654，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《监事会2010年年度工作报告》；

同意140，654，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

同意140，654，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

5、审议通过了《公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，2010年实现净利润116，665，970.92元，按母公司口径实现的净利润29，963，819.23元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2，996，381.92元，加年初未分配利润98，954，783.14元，2010年度可供分配的利润为125，922，220.45元。

结合公司实际情况，2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本351，255，772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利17，562，788.60元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以现有总股本351，255，772股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为526，883，658股。

同意140，654，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

6、审议通过了《公司2010年年度报告（全文及摘要）》；

同意140，654，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》；

同意140，654，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

8、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；（该议案属于关联交易，关联股东华仪电器集团有限公司持有的股份数133，010，000股回避表决。）

同意7，644，800股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100％，反对0股，弃权0股。

9、审议通过了《关于2011年度向银行申请综合授信的议案》。

同意140，654，800股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

10、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（以累积投票制）；

本次会议采取累积投票制选举陈道荣、范志实、陈帮奎、张建新、祝存春、张学民为公司第五届董事会非独立董事，上述当选董事任期至2014年4月。采取累积投票制选举王韬、沈玉平、崔景春为公司第五届董事会独立董事，其中王韬、沈玉平因连续任职不得超过6年，任期至2013年1月21日；崔景春任期至2014年4月。表决结果如下：

10.01 董事 陈道荣

同意140，654，800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；

10.02 董事 范志实

同意140，654，800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；

10.03 董事 陈帮奎

同意140，654，800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；

10.04 董事 张建新

同意140，654，800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；

10.05 董事 祝存春

同意140，654，800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；

10.06 董事 张学民

同意140，654，800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；

10.07 独立董事 王韬

同意140，654，800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；

10.08 独立董事 沈玉平

同意140，654，800股，占参与表决股东所持表决权股份的100%；