[股东会]卧龙电气：2010年年度股东大会决议公告时间：2011年04月29日 15:52:07中财网

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-029 卧龙电气集团股份有限公司2010 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情况 2、本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 卧龙电气集团股份有限公司2010 年年度股东大会于2011 年4 月28 日在浙江省上虞市人民西路1801 号公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共17 人，代表股份142,488,083 股，占公司有表决权股份总数的33.11% ；会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过了2010年度董事会工作报告； 142,488,083 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反对，0 股弃权。 2、审议通过了2010年度监事会工作报告； 142,488,083 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反对，0 股弃权。 3、审议通过了2010年度财务决算报告； 142,488,083 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反对，0 股弃权。 4、审议通过了2011年财务预算方案的报告； 2011 年公司全年目标营业收入38.91 亿元（不含税）、成本费用36.31 亿元、利润总额为3.51 亿元、归属于母公司所有者的净利润2.54 亿元。 142,488,083 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反对，0 股弃权。 5、审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 以 2010 年12 月31 日公司总股本428,942,160 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.80 元（ 含税） 进行分配， 共计分配利润34,315,372.80 元，剩余未分配利润转入2011 年度。以2010 年12 月31 日公司总股本428,942,160 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增股本6 股，共计资本公积金转增股本257,365,296 股，资本公积金转增股本后公司总股本为686,307,456 股。 142,488,083 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反对，0 股弃权。 6、审议通过了关于聘任2011年度审计机构的提案； 公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司二○一一年度审计机构。 142,488,083 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反对，0 股弃权。 7、审议通过了2010年年度报告及其摘要； 142,488,083 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反对，0 股弃权。 8、审议通过了董事、监事年度薪酬的提案； 142,488,083 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反对，0 股弃权。 9、审议通过了关于对控股子公司核定全年担保额度的议案； 公司董事会拟对控股子公司核定2011 年全年担保额度，具体如下： 被担保对象 拟担保金额（万期 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 25000 一年 卧龙电气银川变压器有限公司 30000 一年 卧龙电气武汉电机有限公司 3000 一年 卧龙电气集团杭州研究院有限公司 5000 一年 上海卧龙国际商务股份有限公司 28000 一年 浙江卧龙国际贸易有限公司 15000 一年 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 12000 一年 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 28000 一年 浙江卧龙家用电机有限公司 4000 一年 卧龙国际(香港)有限公司 20000 一年 合计 170000 上述合计担保额度占2010 年末净资产的比例 65.53% 上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2011 年的定期报告中披露。 142,303,243 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的99.87%。184,840 股反对，0 股弃权。 10、审议通过了关于调整独立董事津贴的提案。 独立董事津贴由现在的每年6万元（含税）调整到8万元（含税）。 142,488,083 股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反对，0 股弃权。 11、审议通过了增加注册资本并修改《公司章程》的议案。 因公司股票期权激励计划实施了第四次行权，新增股份1,421,300 股， 现根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》修改如下： 原条款 修改后条款 第六条 公司注册资本为人民币42894.2160 万元。 第六条 公司注册资本为人民币43036.3460 万元。 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为28331.62 万股，成立时向浙江卧龙集团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国庆、沈建尧、陈秋强发行7410.4261 万股，占公司可发行普通股总数的百分之六七点九。经2002 年年度股东大会审议通过每10 股转增6 股的公积金转增方案，公司总股本由109104261 股增加至174566818 股。经2005 年年度股东大会审议通过每10 股转增2 股的公积金转增方案，公司股本由174566818 股增加到209480182 股。经2006 年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准， 公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票， 公司股本由209480182 股增加到257560182 股。经2006 年年度股东大会审议通过每10 股转增1 股的公积金转增方案，公司股本由257560182 股增加到283316200 股。经2008 年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》， 2009 年12 月实施了股票期权首次行权，公司股本由283316200 股增加到285127200 股。经2009 年年度股东大会审议通过每10 股转增3 股的公积金转增方案， 公司股本由285127200 股增加到370665360 股。经2009 年第三次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司以公开发行方式