江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 :

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2010年3月10日以电话、邮件和专人送达的方式发出,于2010年3月20日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长葛宁先生主持,会议应出席董事11名,全体董事均亲自出席了本次会议,公司监事、高级管理人员、律师、保荐代表人、会计师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
　　经与会董事认真研究和充分讨论,形成如下决议:
　　一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2009年度总经理工作报告》。
　　二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》,详细内容见公司2009年年度报告,本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
　　公司独立董事徐航先生、缪昌文先生、吴应宇先生、刘丹萍女士向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
　　三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》,详细内容见2010年3月23日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
　　四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》,详细内容见2010年3月23日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
　　五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2009年度财务决算》。
　　2009年度,公司实现营业收入44,988.20万元,较上年同期增长13.97%;实现营业利润3,749.49万元,较上年同期增长3.44%;归属于上市公司股东的净利润5,025.02万元,较上年同期增长1.97%;基本每股收益为0.4926元,较去年同期增长1.97%。截止2009年12月31日,公司总资产为72,494.77万元,较上年末上升了19.89%;归属于上市公司股东的所有者权益46,093.79万元,较上年末增长了6.85%。
　　本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
　　六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2009年度利润分配预案》。
　　经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,本公司2009年度实现净利润(母公司报表)为52,936,729.76元,提取法定盈余公积金5,293,672.98元,当年可供分配利润为47,643,056.78元,加上年初未分配利润64,432,364.08元,扣除2009年度派发现金股利25,500,000.00元,可供股东分配的利润为86,575,420.86元。
　　本年度进行利润分配,以2009年12月31日总股本102,000,000.00元为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),合计派发现金股利25,500,000.00元(含税),剩余未分配利润61,075,420.86元滚存至下一年度。
　　本年度进行资本公积转增股本,以2009年12月31日总股本102,000,000.00元为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本102,000,000.00元,转增后公司总股本增加至204,000,000.00元,资本公积由184,401,198.84元减少为82,401,198.84元。
　　本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
　　七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司董事会关于续聘2010年度财务审计机构的议案》。
　　公司2009年度聘请了江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构,该所具备担任审计机构的任职条件,具有相应的专业知识和履职能力,在2009年对公司的审计工作过程中认真负责,出具的各项报告真实合法、依据充分。提议继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司2010年度的财务审计机构,年经常性审计费用30万元。
　　该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
　　八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2009年年度报告》及其摘要。
　　年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2010年3月23日的《证券时报》。
　　本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
　　九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。对公司的章程作出如下修正:
　　1、原第十三条修改为:
　　“第十三条经依法登记,公司的经营范围:电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务,水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备(卫星地面接收设施除外)、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务,计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务,电力行业(发电、输变电、配电)工程咨询、设计、总承包;新能源(光伏发电、风力发电等)工程的投资、总承包、关键设备制造,水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包,燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)、国外电力工程投资、总承包。