证券代码：002371证券简称：七星电子公告编号：2011－016

北京七星华创电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2011年5月16日以电话、传真或电子邮件方式发出，会议于2011年5月26日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议通过决议如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》修订内容详见附件一。

修订后的《公司章程（2011年5月修订）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

具体内容详见2011年5月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二○一一年五月二十六日

《公司章程》修订内容

一、原公司章程“第六条公司注册资本为人民币6500万元。”

现修改为“第六条 公司注册资本为人民币8450万元。”

二、原公司章程“第十七条 公司发起人为北京七星华电科技集团有限责任公司、北京吉乐电子集团有限公司、中国华融资产管理公司、北京硅元科电微电子技术有限责任公司、王荫桐和周凤英。”

现修改为“第十七条公司设立时股份总数为7642万股，各发起人认购股份情况为：北京七星华电科技集团有限责任公司4012万股，北京吉乐电子集团有限公司2798万股，北京硅元科电微电子技术有限责任公司390万股，中国华融资产管理公司382万股，王荫桐30万股，周凤英30万股。”

三、原公司章程“第十八条 公司现有的股本结构为：总股本6500万股。其中北京七星华电科技集团有限责任公司持股数额为3846．4万股，北京硅元科电微电子技术有限责任公司持股数额为802万股，王荫桐持股数额为30万股，全国社会保障基金理事会持股数额为165．6万股，社会公众持股数额为1656万股；上述发起人持股总计6500万股，占公司总股本的100％。”

现修改为“第十八条2010年3月16日，公司首次公开发行股票并上市时股本结构为：北京七星华电科技集团有限责任公司持股数额为3846．4万股，北京硅元科电微电子技术有限责任公司持股数额为802万股，王荫桐持股数额为30万股，全国社会保障基金理事会持股数额为165．6万股，社会公众持股数额为1656万股。上述股东持股总计6500万股，占公司总股本的100％。”

证券代码：002371证券简称：七星电子公告编号：2011－017

北京七星华创电子股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2010年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第六次会议于2011年5月26日召开，会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：2011年6月17日，上午9：30。

5、会议召开方式：现场方式召开。

6、出席对象：

（1）截至2011年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《2010年年度报告及摘要》；

2、审议公司《2010年度董事会工作报告》；

3、审议公司《2010年度监事会工作报告》；

4、审议公司《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；

5、审议公司《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》；

6、审议公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

7、审议公司《关于修订公司章程的议案》；