北京七星华创电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告2011年05月26日19:29
　　证券代码：002371证券简称：七星电子公告编号：2011-016
　　北京七星华创电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京七星华创电子股份有限公司（ 以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2011年5月16日以电话、传真或电子邮件方式发出，会议于2011年5月26日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　本次会议通过决议如下：
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》修订内容详见附件一。
　　修订后的《公司章程（2011年5月修订）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见2011年5月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2010年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　北京七星华创电子股份有限公司董事会
　　二一一年五月二十六日
　　附件一
　　《公司章程》修订内容
　　一、原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币6500万元。”
　　现修改为“第六条 公司注册资本为人民币8450万元。”
　　二、原公司章程“第十七条 公司发起人为北京七星华电科技集团有限责任公司、北京吉乐电子集团有限公司、中国华融资产管理公司、北京硅元科电微电子技术有限责任公司、王荫桐和周凤英。”
　　现修改为“第十七条 公司设立时股份总数为7642万股，各发起人认购股份情况为：北京七星华电科技集团有限责任公司4012万股，北京吉乐电子集团有限公司2798万股，北京硅元科电微电子技术有限责任公司390万股，中国华融资产管理公司382万股，王荫桐30万股，周凤英30万股。”
　　三、原公司章程“第十八条 公司现有的股本结构为：总股本6500万股。其中北京七星华电科技集团有限责任公司持股数额为3846.4万股，北京硅元科电微电子技术有限责任公司持股数额为802万股，王荫桐持股数额为30万股，全国社会保障基金理事会持股数额为165.6万股，社会公众持股数额为1656万股；上述发起人持股总计6500万股，占公司总股本的100%。”
　　现修改为“第十八条 2010年3月16日，公司首次公开发行股票并上市时股本结构为：北京七星华电科技集团有限责任公司持股数额为3846.4万股，北京硅元科电微电子技术有限责任公司持股数额为802万股，王荫桐持股数额为30万股，全国社会保障基金理事会持股数额为165.6万股，社会公众持股数额为1656万股。上述股东持股总计6500万股，占公司总股本的100%。”

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。