2011年06月24日 00:29

四川成发航空科技股份有限公司收购报告书摘要

四川成发航空科技股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：四川成发航空科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：成发科技

股票代码：600391

收购人名称：中航发动机控股有限公司

住 所：北京市顺义区顺通路25号

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号

签署日期：二〇一一年六月

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四川成发航空科技股份有限公司收购报告书摘要

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下

简称“《准则15号》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16

号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及相关的法律、法规

编写。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》及《准则16号》的

规定，本报告书已全面披露收购人在四川成发航空科技股份有限公司（以下简称

“成发科技”或“上市公司”）拥有的权益及权益变动情况。截至本报告书签署之日，

除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少在成发

科技中拥有的权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人

人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系收购人通过无偿划转的方式获得成都发动机（集团）有限公

司52.85%的股权，从而间接控制成发科技6，605.96万股股份，占上市公司总股本

的36.02%。本次收购尚须满足的条件包括但不限于：中国证券监督管理委员会豁

免收购人因本次收购而触发的要约收购义务。能否取得有权部门的批复或核准，

以及最终获得有权部门批复或核准的时间尚存在不确定性。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委

托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何

解释或者说明。

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四川成发航空科技股份有限公司收购报告书摘要

目录

第一节释义 .........................................................................................................4

第二节收购人介绍 .................................................................................................5

一、中航发动机控股基本情况简介...........................................................................................5

二、中航发动机控股的控股股东、实际控制人的基本情况及股权控制关系 .......................5

三、中航工业集团控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况 .......................6

四、中航发动机控股的主要业务及财务状况.........................................................................10

五、中航工业集团的主要业务及财务状况.............................................................................11

六、中航发动机控股最近 5 年涉及的与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济

纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况.....................................................................................12

七、中航发动机控股董事、监事、高级管理人员基本情况.................................................12

八、中航发动机控股及中航工业集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或

超过 5%的简要情况 ..................................................................................................................13

九、中航发动机控股及中航工业集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公

司等其他金融机构的简要情况.................................................................................................14

第三节收购的目的及决定 ...................................................................................15