胜利精密第二届董事会第八次会议决议公告
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[董事会]胜利精密：第二届董事会第八次会议决议公告
2012年04月05日 02:10:50 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2012-007 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于2012年3月20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年3月30日9：30 在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》。 二、以9 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。 《2011年度董事会工作报告》具体内容详见《2011年年度报告》中“第九节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事沃健先生、吴文元先生、芮延年先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），并将在2011年度股东大会上进行述职。 三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2011年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。 报告期内，公司实现营业总收入1,566,925,048.50元，利润总额83,307,696.84元，归属于母公司所有者的净利润 70,433,228.83元，基本每股收益0.1759元，净资产收益率5.47%，经营活动产生的现金流量净额-13,902,896.14 元。截止2011年12月31日，公司总资产为 1,888,132,151.26 元，归属于母公司所有者权益为1,296,158,978.10 元。 四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2011年度报 告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。 公司2011年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2011年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn. 五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2011年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。 经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）00314号《审计报告》确认，2011年胜利精密母公司实现的净利润47,058,736.84元，累计未分配利润为333,111,743.59元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配： 同意公司以总股份400,410,000股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利40,041,000.00元。剩余未分配利润293,070,743.59元结转以后年度分配。 六、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》 独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 七、以9 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。 独立董事对此事项发表了独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 同意继聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《修改公司经营范围和公司章程》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 同意公司在经营范围中增加研发、生产、销售玻璃制品、铝合金零部件，销 售塑料材料的内容和修改公司章程。 《公司章程》原条款 《公司章程》修改后条款 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂；销售：金属材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）”。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、铝合金零部件；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）”。 十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《召开2011年年度股东大会》的议案。 具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2011年度股东大会的通知》。 特此公告。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会 2012年 3 月 30 日 中财网
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