证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2011-019

北京科锐配电自动化股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第七次会议于2011年4月10日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011 年3月30日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2010年度监事会工作报告》

《2010年度监事会工作报告》详见公司《2010年年度报告》“第八节 监事会报告”。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2010年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2010年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2010年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2010年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务有限公司对公司2010年度财务状况进行了审计，出具了大信审字（2011）第1-1905号标准无保留意见的审计报告。《2010年度财表报告及审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2010年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所对公司2010年度财务状况的审计，本公司2010年度实现归属于母公司普通股股东的净利润49，672，724.90元，其中，母公司实现净利润 50，681，737.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金5，068，173.77 元，当年可供股东分配的利润为45，613，563.95 元，加年初母公司未分配利润126，228，396.97元，减2009年度派发的现金股利53，500，000.00元，股票股利21，400，000.00元，2010年期末实际可供股东分配的利润为96，941，960.92元。

根据有关法规及《公司章程》规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司2010年度利润分配方案如下：2010年度利润分配采取发放现金股利的方式，以截至2010年12月31日公司总股本12，840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金股利25，680，000.00元，剩余未分配利润留存下年。本年度不进行公积金转增股本。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

六、审议通过《2011年度财务预算报告》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及对控股子公司银行贷款提供担保的议案》

根据业务发展需要，同意公司向广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行申请综合授信额度4000万元，其中包括分别为控股子公司武汉科锐电气有限公司和北京科锐博华电气设备有限公司提供1000万元的担保贷款。具体情况如下：

银行使用单位金额（万元）方式期限广东发展银行股份本公司2，000信用贷款自本次董事有限公司北京朝阳1，000担保贷款会通过之日门支行1，000担保贷款起一年

合计4，000-

《关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

八、审议通过《关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案》

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》