工控网(北京)信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)会议召开情况：

工控网(北京)信息技术股份有限公司(下称公司)2011年第一次临时股东大会(下称股东大会)于2010年3月18日在本公司会议室召开。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

参加股东大会的股东代表共10人，代表具有表决权的公司股份10，135，824股，占公司有表决权股份的94.90%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙慧昕先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

(二)会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于提议对〈公司章程〉进行修改的议案》

表决结果：同意股份数为10，135，824股，占出席会议表决权股份的100%；

反对股份数为0股，占出席会议表决权股份的0.00%；弃权股份数为0股，占出席会议表决权股份的0.00%。

2、审议通过《关于同意李晋苹女士辞去监事职务的议案》

表决结果：同意股份数为10，135，824股，占出席会议表决权股份的100%；

反对股份数为0股，占出席会议表决权股份的0.00%；弃权股份数为0股，占出席会议表决权股份的0.00%。

3、审议通过《关于提议选举费玉静女士为监事会成员的议案》

表决结果：同意股份数为10，135，824股，占出席会议表决权股份的100%；

反对股份数为0股，占出席会议表决权股份的0.00%；弃权股份数为0股，占出席会议表决权股份的0.00%。

特此公告。

工控网(北京)信息技术股份有限公司

2011年3月18日