[监事会]金龙机电：第一届监事会第六次会议决议公告

时间：2011年04月20日 11:37:47中财网

证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2011-006 金龙机电股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第六次会议于2011年04月08日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2011年04月19日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈景华先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议： 1、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议，详细内容请见《公司2010年年度报告》“第八节 监事会报告”。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票 2、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》。 公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2010年年度报告》及摘要详见2011年4月20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2010年年度报告摘要》刊登于2011年4月 20日的《证券时报》。 本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票 3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。 公司2010年度实现营业收入24,926.77万元，较上年同期下降23.82%；实现营业利润4,658.35万元，同比下降29.41%；归属于母公司的净利润4,010.80万元，同比下降30.11%。 本议案需提交公司2010年度股东大会审议。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票 4、审议通过《关于2010 年度内部控制的自我评价报告》 经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。《公司2010 年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票 5、审议通过《公司募集资金使用与存放的专项报告》 具体内容详见2011年4月20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票 6、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 本议案经全体独立董事事先认可，本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票 7、审议通过《公司2010年度分配方案预案》 2010年度的利润分配预案为：按2010年度母公司实现净利润的5%提取任意盈 余公积金1,882,401.70元，以公司2010年末股本14,270万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金3,567.50万元，剩余未分配利润结转下一年度。 此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票 特此公告 金龙机电股份有限公司监事会 二○一一年四月二十日