股票简称：ST 华光股票代码：600076编号：临 2011-002

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

暨召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第十八次会议于 2011 年 4 月 12 日在本公司

会议室召开。公司董事长周燕军先生主持会议，应到董事 9 名，实到

董事及授权代表 9 名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公

司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司 2010 年年度报告及摘要；

二、审议通过了公司 2011 年第一季度报告正文及全文；

三、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告；

四、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度共实现

净 利 润 -23，636，710.01 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为

-21，385，151.70 元，加年初调整后的未分配利润-803，018，889.41 元，

可供股东分配的利润为-824，404，041.11 元。由于没有可供股东分配的

利润，公司拟 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增

五、关于续聘会计师事务所的议案；

经审计委员会提议，公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司

为公司 2011 年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过 60 万元。

六、审议通过了 2010 年度财务决算报告；

七、审议通过了关于审核公司董事、监事及高级管理人员 2010

年度薪酬及确定 2011 年度薪酬的议案；

公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《潍

坊北大青鸟华光科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的规

定，对公司 2010 年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况

进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬

严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定按月发放，

公司所披露的报酬与实际情况相符。

根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业

上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委

员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了 2011

年度总收入不低于上一年度的方案。

对公司独立董事给予 5 万元津贴（税后），对其他董事、监事给

予 1 万元津贴（税后）。

八、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司提名委员会提议，

决定提名周燕军先生、刘永进先生、侯琦先生、任松国先生、张永森

先生、于明女士为公司第七届董事会董事候选人，提名王龙彪先生、

路志鸿先生、钱明杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选

人简历附后）。

九、审议通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的

专项说明》；

本公司审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审

字[2011]第 0390 号审计报告中，认为对本公司持续经营能力产生重

大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。为此，对公司 2010 年

年度报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告。对于所涉及事

项，公司董事会说明如下：

1、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况，

揭示了公司在可持续发展方面存在的问题。

2、经过公司董事会及经营班子几年的努力，公司资产得以夯实，

风险得以释放，但由于公司在所处行业中竞争力较弱，公司业务基本

处于停滞状态，生产经营困难，公司及子公司大都处于亏损状态。

3、公司从 2010 年开始向房地产领域战略转型，通过设立子公司

潍坊北大青鸟华光置业有限公司准备进入房地产开发业务，根据公司

董事会及股东大会的决议，积极盘活公司土地资源，目前在房地产开

发方面，仍处于前期准备阶段。通过转型房地产行业，形成新的利润

增长点，以解决公司主营业务不突出、持续发展能力不强的问题，为