特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开及出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司于2010年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向全体股东发出了《关于召开2009年度股东大会的通知》。2010年4月19日上午9时，公司2009年度股东大会在北京市丰台区科学城富丰路6号本公司综合楼八楼

大会议室召开,会议由公司董事会召集，董事长张剑武先生主持了本次会议。

股东和代理人共计5人出席本次大会，代表公司股份49,941,579股,占公司股份总数9939.8万股的50.24%，公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式逐项进行表决,表决情况如下：

1、审议并通过了《2009年度财务决算报告》。

此报告同意股数为49,941,579股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

2、审议并通过了《2009年度董事会工作报告》。

此报告同意股数为49,941,579股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

3、审议并通过了《2009年度监事会工作报告》。

此报告同意股数为49,941,579股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

4、审议并通过了《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要同意股数为49,941,579股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

5、审议并通过了《2009年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。

根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2009年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润41,652,580.39元，母公司实现净利润35,566,739.41元。按有关规定提取 10%的法定盈余公积金3,556,673.94元，加期初未分配利润26,882,952.12元，减去本年实施 2008年度现金派发的7,951,840.00元，本年度可供分配的利润为50,941,177.59元。本年度利润分配方案为：向全体股东每 10股派发现金股利0.80元（含税）。

本次公司不实施资本公积金转增股本。

此议案同意股数为49,941,579股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

6、审议并通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

为保障公司财务审计工作的延续性，公司决定继续聘任天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作,聘期自2010年5月1日至2011年4月30日，股东大会并授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。(2009年度，公司支付给天职国际会计师事务所有限公司的报酬为人民币26万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。)

此议案同意股数为49,941,579股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

7、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过1000万元采购框架协议的议案》。

关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避,经非关联股东表决，同意此议案的股东所代表的股份数为6,136,679股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

8、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过2000万元销售框架协议的议案》。

关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避,经非关联股东表决，同意此议案的股东所代表的股份数为6,136,679股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

9、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过500万元综合服务协议的议案》。

关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避,经非关联股东表决，同意此议案的股东所代表的股份数为6,136,679股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

10、审议并通过了《关于公司与中国钢研科技集团有限公司签订不超过2000万元销售框架协议的议案》。

关联股东冶金自动化研究设计院进行了回避,经非关联股东表决，同意此议案的股东所代表的股份数为6,136,679股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

11、审议并通过了《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币贰亿元综合授信额度的议案》。

此议案同意股数为49,941,579股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

12、审议并通过了《关于向交通银行北京丰台支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》。

此议案同意股数为49,941,579股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

13、审议并通过了《关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》。