国电南京自动化股份有限公司关于水电自动化专业完成资产整合的公告

2009年12月21日 19:31

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临2009-037

国电南京自动化股份有限公司关于水电自动化专业完成资产整合的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年公司在完成对南自总厂非公开发行股份的工作后，全面实施"1＋4＋1"运作模式并积极推进4个分公司层面的专业整合与重组。2008年8月14日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于国电南自水利水电自动化板块相关资产重组的议案》（详见2008年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公司第三届董事会第十二次会议决议公告【编号：2008－024】）。董事会同意对水利水电自动化分公司所属"南京河海南自科技有限公司"、"南京水利电力仪器工程有限责任公司"、"南京南自电力控制系统工程有限公司"采取吸收合并的方式进行资产重组。

具体实施重组的框架方案为：

在完成标的资产审计与评估的基础上，以"南京河海南自科技有限公司"吸收合并"南京南自电力控制系统工程有限公司"和"南京水利电力仪器有限公司"两家公司，吸收合并后的南京河海南自科技有限公司负责承担公司水利水电自动化业务的运营管理。

鉴于公司在实施上述重组方案时，将吸收主体"南京河海南自科技有限公司"的注册地由南京江宁经济技术开发区变更为南京高新技术产业开发区时存在障碍。为落实董事会通过的决议，积极推进公司专业整合，根据董事会对该事项的授权，公司以"南京水利电力仪器有限公司"（现更名为"南京河海南自水电自动化有限公司"）为吸收主体实施资产整合。

目前公司已完成吸收合并工作，"南京河海南自水电自动化有限公司"已担负起公司水利水电自动化业务的运营与管理。"南京河海南自科技有限公司"、"南京南自电力控制系统工程有限公司"已完成工商注销手续。

"南京河海南自水电自动化有限公司"基本情况如下：

公司名称 注册资本（万元） 法人代表 注册地址 经营范围

南京河海南自水电自动化有限公司 4728.97 张国新 南京高新开发区星火路8号E楼

【国电南自（浦口）高新科技园】 水电站自动化系统、水利工程自动化系统、水情自动测报系统、水资源监控与调度系统、环境自动监测系统、岩土工程及大坝安全监测自动化系统、数字流域、电力系统自动化等自动化产品以及仪器仪表的研制、生产、销售、服务；水利、电力、冶金和石化等行业自动化系统的设计、咨询与工程总承包；上述自动化系统产品的出口销售和工程承包等业务。

股东方持股情况

公司名称 股东 持股比例

南京河海南自水电自动化有限公司 国电南京自动化股份有限公司 50%

南京河海科技有限公司 30%

南京合众达科技发展有限公司 17.34%

徐群 2.66% 合计100%

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2009年12月21日

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