上海海得控制系统股份有限公司关于调整电气控制装置成套项目实施方式的公告 :
上海海得控制系统股份有限公司关于调整电气控制装置成套项目实施方式的公告
2011年04月22日 08:11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》，同意公司调整电气控制装置成套项目实施方式，有关事宜如下：
一、电气控制装置成套项目概述
电气控制装置成套项目为公司募集资金投资项目之一，该项目募集资金投资总额为人民币５，８３９．８５万元（不含银行利息收入等），由公司的全资子公司浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称“浙江成套”）在浙江省桐乡经济开发区，上海海得控制系统科技有限公司（以下简称“海得科技”）在上海市外高桥保税区分别进行实施。其中电气控制装置成套项目实施所用厂房和相关设备由浙江成套负责购建。
二、公司购买桐乡土地及建造相关房产情况
１、公司购买桐乡土地及建造相关房产原因及背景
浙江成套目前位于浙江省桐乡经济开发区，浙江省桐乡经济开发区交通便利，投资环境良好，具有比较完备的产业配套，但由于开发区内现有通用厂房无法满足成套项目的相关需求，需购买土地自行建设房产。
为不改变募集资金使用用途，符合募集资金使用的相关法律法规规定，同时保证电气控制装置成套项目的实施进度，并考虑到浙江成套建设该项目对厂房的专业需求和资金周转需求，故由公司先行垫资代为购买土地并建造相关厂房，待房产建设完毕竣工验收后交付浙江成套，用于实施电气控制装置成套项目。
２、公司购买桐乡土地及建造相关房产具体情况
公司经第三届董事会第十四次会议决议，参与浙江省桐乡经济开发区国有土地的竞拍，并于２００８年１２月１８日以自有资金竞拍成功位于桐乡经济开发区内靠城南路的占地面积（包括建设用地面积和建筑面积）为２０，００１．０３平方米的工业地块。根据电气控制装置成套项目实施的具体要求，公司先行垫资，在该地块上建设了相关房产。上述房产工程（含土地）造价账面价值为人民币３，１７５．５８４９万元。目前上述房产的权属证明已办理完毕。
公司对桐乡房产（含土地）进行了资产评估，经确认上述房产价值为人民币３，１９７万元。
三、公司交付电气控制装置成套项目相关房产的有关事宜
目前，电气控制装置成套项目所需之房产已由公司代为建造完毕，拟交付浙江成套进行使用，公司拟按照账面价值３，１７５．５８４９万元收回先期垫付的相关款项。公司为规范募集资金管理，此次拟采取增资的形式将桐乡房产交付浙江成套使用，同时公司将以减资的形式收回与桐乡土地及房产投资等额的募集资金，上述土地及房产投资金额未超过电气控制装置成套项目募集资金可用于购建房产的金额。桐乡房产将过户至浙江成套名下，交付浙江成套和海得科技进行使用。由此过户发生的相关税费由浙江成套全额承担。
四、公司交付电气控制装置成套项目相关房产对公司经营和财务的影响
１、上述事项有利于推进电气控制装置成套项目的顺利实施，规范公司募集资金的运作管理。上述房产符合电气控制装置成套项目的募集资金使用内容。相关交付手续办理完毕后，电气控制装置成套项目的实施内容、实施主体和实施地点均未发生改变。
２、上述事项不会对公司经营和财务带来重大影响。
五、公司独立董事对于公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的独立意见
公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回先期为建造房产垫付的资金，有利于募投项目的顺利实施，有利于规范公司募集资金的运作管理。上述房产符合电气控制装置成套项目的募集资金使用内容，相关交付手续办理完毕后，该项目的实施内容、实施主体和实施地点均未发生改变。公司决策和审议程序合法、合规。
六、公司监事会对于公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的意见
同意公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回前期为建造房产垫付的相关资金。董事会决策和审议程序合法、合规。
七、保荐机构平安证券有限责任公司对公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的核查意见
保荐机构平安证券及保荐代表人陈新军、栾培强经核查后发表如下意见：
１、海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
２、海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式已经其第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于调整募投项目实施方式决策程序的规定。平安证券同意海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式的事项。
上述事项需提请公司２０１０年度股东大会审议。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会
２０１１年４月２２日
上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》，同意公司调整电气控制装置成套项目实施方式，有关事宜如下：
一、电气控制装置成套项目概述
电气控制装置成套项目为公司募集资金投资项目之一，该项目募集资金投资总额为人民币５，８３９．８５万元（不含银行利息收入等），由公司的全资子公司浙江海得成套设备制造有限公司（以下简称“浙江成套”）在浙江省桐乡经济开发区，上海海得控制系统科技有限公司（以下简称“海得科技”）在上海市外高桥保税区分别进行实施。其中电气控制装置成套项目实施所用厂房和相关设备由浙江成套负责购建。
二、公司购买桐乡土地及建造相关房产情况
１、公司购买桐乡土地及建造相关房产原因及背景
浙江成套目前位于浙江省桐乡经济开发区，浙江省桐乡经济开发区交通便利，投资环境良好，具有比较完备的产业配套，但由于开发区内现有通用厂房无法满足成套项目的相关需求，需购买土地自行建设房产。
为不改变募集资金使用用途，符合募集资金使用的相关法律法规规定，同时保证电气控制装置成套项目的实施进度，并考虑到浙江成套建设该项目对厂房的专业需求和资金周转需求，故由公司先行垫资代为购买土地并建造相关厂房，待房产建设完毕竣工验收后交付浙江成套，用于实施电气控制装置成套项目。
２、公司购买桐乡土地及建造相关房产具体情况
公司经第三届董事会第十四次会议决议，参与浙江省桐乡经济开发区国有土地的竞拍，并于２００８年１２月１８日以自有资金竞拍成功位于桐乡经济开发区内靠城南路的占地面积（包括建设用地面积和建筑面积）为２０，００１．０３平方米的工业地块。根据电气控制装置成套项目实施的具体要求，公司先行垫资，在该地块上建设了相关房产。上述房产工程（含土地）造价账面价值为人民币３，１７５．５８４９万元。目前上述房产的权属证明已办理完毕。
公司对桐乡房产（含土地）进行了资产评估，经确认上述房产价值为人民币３，１９７万元。
三、公司交付电气控制装置成套项目相关房产的有关事宜
目前，电气控制装置成套项目所需之房产已由公司代为建造完毕，拟交付浙江成套进行使用，公司拟按照账面价值３，１７５．５８４９万元收回先期垫付的相关款项。公司为规范募集资金管理，此次拟采取增资的形式将桐乡房产交付浙江成套使用，同时公司将以减资的形式收回与桐乡土地及房产投资等额的募集资金，上述土地及房产投资金额未超过电气控制装置成套项目募集资金可用于购建房产的金额。桐乡房产将过户至浙江成套名下，交付浙江成套和海得科技进行使用。由此过户发生的相关税费由浙江成套全额承担。
四、公司交付电气控制装置成套项目相关房产对公司经营和财务的影响
１、上述事项有利于推进电气控制装置成套项目的顺利实施，规范公司募集资金的运作管理。上述房产符合电气控制装置成套项目的募集资金使用内容。相关交付手续办理完毕后，电气控制装置成套项目的实施内容、实施主体和实施地点均未发生改变。
２、上述事项不会对公司经营和财务带来重大影响。
五、公司独立董事对于公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的独立意见
公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回先期为建造房产垫付的资金，有利于募投项目的顺利实施，有利于规范公司募集资金的运作管理。上述房产符合电气控制装置成套项目的募集资金使用内容，相关交付手续办理完毕后，该项目的实施内容、实施主体和实施地点均未发生改变。公司决策和审议程序合法、合规。
六、公司监事会对于公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的意见
同意公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将桐乡房产交付浙江成套设备制造有限公司使用，并收回前期为建造房产垫付的相关资金。董事会决策和审议程序合法、合规。
七、保荐机构平安证券有限责任公司对公司交付电气控制装置成套项目相关房产事宜的核查意见
保荐机构平安证券及保荐代表人陈新军、栾培强经核查后发表如下意见：
１、海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
２、海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式已经其第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于调整募投项目实施方式决策程序的规定。平安证券同意海得控制本次调整电气控制装置成套项目实施方式的事项。
上述事项需提请公司２０１０年度股东大会审议。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会
２０１１年４月２２日
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