证券代码：600560 股票简称：金自天正编号：临2011-01

北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十次会议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2011年3月6日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年3月16日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年度财务决算报告》。

此报告需提交公司2010年度股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。

根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2010年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润49，872，292.22 元，母公司实现净利润27，567，556.91元。按有关规定提取 10%的法定盈余公积金2，756，755.69元，加期初未分配利润50，941，177.59元，减去本年实施 2009年度现金派发的7，951，840.00元，本年度可供分配的利润为 67，800，138.81元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），并每10股送红股5股。

本次公司不实施资本公积金转增股本。

此预案需提交公司2010年度股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作，聘期自2011年5月1日至2012年4月30日，并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜(2010年度，公司支付给天职国际会计师事务所有限公司的报酬为人民币26万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。)。三位独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就此次聘任发表了独立意见，认为续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作，可以保障公司财务审计工作的延续性（本事项经全体独立董事事前认可）。

此议案需提交公司2010年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年度董事会工作报告》。

此报告需提交公司2010年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司2010年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

三位独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生对此关联交易发表了独立意见，认为公司与第一大股东和实际控制人之间2011年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经全体独立董事事前认可）。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》。

此议案需提交公司2010年度股东大会审议。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行北京丰台支行、中国光大银行北京海淀支行、北京银行股份有限公司丰台支行分别申请人民币综合授信额度2亿元、2亿元、2亿元、1亿元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟向交通银行上海宝山支行申请人民币综合授信额度5000万元，期限壹年。董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

此议案需提交公司2010年度股东大会审议。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会秘书工作细则》。

公司董事会秘书工作细则详见上海证券交易所网站。

9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《对外担保管理办法》。

公司对外担保管理办法详见上海证券交易所网站。

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《对外投资管理办法》。

公司对外投资管理办法详见上海证券交易所网站。

11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《规范与关联方资金往来管理制度》。