§1 重要提示

1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1．2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1．3 公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人余良挺及会计机构负责人（会计主管人员）谢国英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2．1 主要会计数据及财务指标

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2．3 限售股份变动情况表

§3 管理层讨论与分析

3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3．2 业务回顾和展望

（一）一季度经营情况回顾

报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现较大幅度增长。尤其是2010年公司成功收购武昌电控后，进一步扩大了公司产品在电气化铁路及城市轨道交通建设领域的市场份额，对一季度业绩贡献显著，使公司出现淡季不淡的良好势头。

2011 年第一季度，公司实现营业收入75，627，009．86元，比去年同期增长199．33％；利润总额为20，795，791．34元，比去年同期增长295．83％；归属于母公司股东的净利润为13，259，848．63元，比去年同期增长193．71％。

（二）未来发展展望

公司继续秉承“真诚来自实力、永恒源于创新”的核心精神，坚持“诚信、勤勉、自律；承担、探索、超越”的企业准则，紧紧抓住国家十二五规划实施开局之年的良好机遇，按照董事会年初制定的2011年度经营计划，专注于主营业务，在巩固现有业务、技术与产品等的基础上，通过技术与模式创新、营销网络建设、管理能力提升、产能扩张、产品和资源整合、产业链延伸等方面，不断增强公司持续经营能力和盈利能力，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。

（三）其它需要说明的事项

1、募投项目变更情况

经2011年1月6日第二届董事会第四次会议、2011年1月26日2011年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司决定变更募投项目实施点、实施主体，并调整部分实施内容，将项目实施地点由公司本部变更为福清融侨开发区，实施主体变更为全资子公司中能电气（福清）有限公司，由于变更实施地点需要新征用地并进行必要的新建及改扩建工程，预计达产时间相应推迟至2011年12月底。目前，福清项目各项前期征地、规划、改建等各项工作正在按计划有条不紊的推进中。

2、其他与主营业务相关的营运资金使用情况

截止报告期末，公司还剩余19，271．90万元其他与主营业务相关的营运资金尚未使用。公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，形成良好的业绩回报。公司根据发展规划及实际生产经营需求，尽快确定并妥善安排剩余其他与主营业务相关的营运资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露，敬请广大投资者关注。

§4 重要事项

4．1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

4．2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

4．3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4．5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4．6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4．7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

福建中能电气股份有限公司

二○一一年四月二十二日