证券代码：300165证券简称：天瑞仪器 公告编号：2011－015

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月21日在公司会

议室以现场会议的方式召开了第一届监事会第九次会议。公司于2011年4月10日

以专人送达及电子邮件送达的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际

参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。会议由公司监事会主席姚栋樑主持，经全体监事表决，形成决

1、审议通过了“《2011 年第一季度报告》”。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2011 年第一季度报告》及其

相关文件的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整

的反映了公司在 2011 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

有关公司《2011 年第一季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会

创业板指 定信息披露网站；《2011 年第一季度报告正文》刊登 2011 年 4 月 23 日

的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了“《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金的议案》”。

经审核， 监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金的议案，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需

要，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。监事会同意公司用募集资金 2，617.47 万元置换预先已投入募集资

金投资项目的自筹资金。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二○一一年四月二十一日