中能电气：独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见2011年04月28日 00:56

独立董事关于

公司聘任副总经理的独立意见

作为福建中能电气 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司聘

任副总经理事项发表如下独立意见：

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序规范合法。

2、童廉彰先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公

司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

级管理人员应履行的各项职责。

3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、我们同意聘任童廉彰先生为公司副总经理。

（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见签署页）

吴秋明陈冲张伟

福建中能电气股份有限公司

董事会

2011 年 4月26日