中能电气：第二届董事会第七次会议决议公告2011年04月28日 00:56

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：临2011-017

福建中能电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议

的会议通知于 2011 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2011 年

4 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本

次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：

1、审议通过《关于撤销〈福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草

案）〉的议案》

公司决定撤销 2010 年 12 月 7 日第二届董事会第二次会议审议通过的《福

建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，及时向证监会提交终止原

股权激励计划（草案）备案的申请，并在适当的时候再重新制定适合的股权激励

计划。

董事陈骏斌先生、汪童志先生属于《福建中能电气股份有限公司股票期权

激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2011 年 4 月 28 日披露在创业板公司指定信息披露网

站上的《关于撤销〈福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的

公告》。

2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据总经理陈曼虹女士的提名，公司决定聘任童廉彰先生为公司副总经理，

任期至第二届董事会届满为止。该事项已经独立董事发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议

2、《福建中能电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）》

特此公告！

福建中能电气股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 26 日

附件：童廉彰先生个人简历

童廉彰先生个人简历

童廉彰：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学学士，

厦门大学硕士。2003年11月-2004年9月，任北京良乡高教园区房地产开发有限公

司副总经理，分管项目前期工作与项目融资工作；2004年10月-2005年6月，任北

京盘古媒体动力有限公司副总经理，分管市场、出口及国内销售业务；2005年7

月-2008年12月，任福建惠好医药集团常务副总裁，全面协助总裁进行集团日常

运营与管理，负责集团资本运营的资产业务重组及业务尽职调查等前期工作；

2009年1月-2011年3月，任福州欧瑞信生物工程有限公司总经理，全面负责日常

运营与管理；2011年4月加入本公司。童廉彰先生具备省内数家大型企业集团中

高层管理工作经历，跨越外经贸、工业制造、房地产、商业流通行业领域，谙熟

股份制企业集团运作模式，掌握全面的外经外贸、高级行政管理、战略与投资管

理、资本运营、信息管理及先进的流程管理技能经验。童廉彰先生未持有公司股

份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。