中国西电电气股份有限公司首届董事会第二十八次会议决议的公告2011年04月28日 02:36

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：临2011-004

中国西电电气股份有限公司首届

董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届董事会第二十八次会议（“本次会议”）于2011年4月15日以书面形式发出会议通知，本次会议于2011年4月26日在西安天翼新商务酒店会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长主持，经本次会议审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度利润分配的议案》；

公司2010年度利润分配预案为：以公司总股本435，700万股为基数，拟按照每10 股派发现金股利人民币0.60元（含税）。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》；

董事候选人：张雅林、陈元魁、张明才、沈涛

独立董事候选人：刘彭龄、李俊玲（女）、马金泉

上述候选人简历附后

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年度聘任会计师事务所的议案》；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及授权审批的议案》；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》；

表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避表决）

十、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年关联交易执行及2011年关联交易预计的议案》；

详见公司临时公告2011-006号

表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张雅林、陈元魁、张明才回避表决）

十一、审议通过了《关于<中国西电电气股份有限公司董事会关于公司2010年度内部控制自我评估报告>的议案》；

2010年度内部控制自我评估报告全文见上海证券交易网站

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

十二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

十三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年第一季度报告的议案》；

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

十四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》；

详见公司临时公告2011-006号

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

十五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2010年度）》；

专项报告全文见上海证券交易网站

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

十六、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

制度全文见上海证券交易网站

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

十七、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

制度全文见上海证券交易网站

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

十八、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

制度全文见上海证券交易网站

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权