许继电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知2011年04月28日04:08
　　证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2011-09
　　许继电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况：
　　许继电气股份 有限公司五届四十七次董事会会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
　　1、本次股东大会的召开时间
　　现场会议召开日期和时间：2011年5月20日下午14:30
　　网络投票时间：2011年5月19日－20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月20日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月19日下午15:00－5月20日下午15:00。
　　2、现场会议地点：公司本部三楼会议室
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
　　5、股权登记日：2011年5月12日
　　6、投票规则
　　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　7、提示公告
　　公司将于2011年5月14日就本次2010年度股东大会发布提示公告。
　　二、会议审议事项：
　　序号 议案内容
　　1 2010年年度报告及其摘要
　　2 2010年度董事会工作报告
　　3 2010年度财务决算报告
　　4 2010年度利润分配预案
　　5 关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案
　　6 关于预计2011年日常关联交易的议案
　　7 关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
　　8 2010年度监事会工作报告
　　9 关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案
　　10 关于公司符合发行公司债券条件的议案
　　11 关于发行公司债券方案的议案
　　11.1 发行规模
　　11.2 票面金额及发行价格
　　11.3 债券期限
　　11.4 债券利率及确定
　　11.5 发行方式
　　11.6 担保事项
　　11.7 发行对象
　　11.8 向公司原有股东配售的安排
　　11.9 募集资金用途
　　11.10 回售和赎回安排
　　11.11 还本付息的方式
　　11.12 债券形式
　　11.13 上市安排
　　11.14 决议有效期
　　12 关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的
　　议案
　　上述第1-7项议案经公司五届四十六次董事会审议通过，第8项议案经公司五届十八次监事会审议通过，已于2011年3月25日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告；第9-12项议案经公司五届四十七次董事会审议通过，并于2011年4月28日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
　　三、会议出席对象：
　　1、截止 2011年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师、财务顾问及董事会邀请的其他嘉宾。
　　四、会议登记办法：
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
　　2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　3、登记时间：
　　2011年5月17日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00。
　　4、登记地点：公司证券投资处
　　5、联系方式：
　　通讯地址：河南省许昌市许继大道
　　邮政编码：461000
　　联系电话：0374-3212348、0374-3212069
　　传真：0374-3363549
　　联系人：李维扬、贾征
　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
　　1、采用交易系统投票的程序：
　　（1）2011年5月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　（2）投票代码：360400；投票简称:许继投票
　　（3）股东投票的具体程序为：
　　、输入买入指令；
　　B、输入证券代码360400；
　　C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00元代表总议案，表示对议案1至议案12所有议案统一表决；1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
　　序号 议案内容 对应申报价格0 全部议案 100元1 2010年年度报告及其摘要 1.00元2 2010年度董事会工作报告 2.00元3 2010年度财务决算报告 3.00元4 2010年度利润分配预案 4.00元5 关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案 5.00元6 关于预计2011年日常关联交易的议案 6.00元7 关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案 7.00元8 2010年度监事会工作报告 8.00元9 关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案 9.00元10 关于公司符合发行公司债券条件的议案 10.00元11 关于发行公司债券方案的议案 11.00元11.1 发行规模 11.01元11.2 票面金额及发行价格 11.02元11.3 债券期限 11.03元11.4 债券利率及确定 11.04元11.5 发行方式 11.05元11.6 担保事项 11.06元11.7 发行对象 11.07元11.8 向公司原有股东配售的安排 11.08元11.9 募集资金用途 11.09元11.10 回售和赎回安排 11.10元11.11 还本付息的方式 11.11元11.12 债券形式 11.12元11.13 上市安排 11.13元11.14 决议有效期 11.14元