许继电气：五届十九次监事会决议公告2011年04月28日 00:57

证券代码：000400股票简称：许继电气 公告编号：2011-08

许继电气股份有限公司

五届十九次监事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司五届十九次监事会会议于 2011 年 4 月 19 日以传真和

邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2011 年 4 月 26

日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议并通过了以下几

项议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2011 年第

一季度报告》。监事会认为：公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于公司

符合发行公司债 券条件的议案》

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于发行

公司债券方案的议案》

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于提请

股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

二○一一年四月二十六日