武汉凡谷电子技术股份有限公司2010年度股东大会决议公告

（3）现场会议召开时间：2011年4月12日（星期二）上午9:30；

（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室；

（5）表决方式：现场投票方式

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计13人，代表股份337，744，500股，占公司股份总数的60.7585%。公司的部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京大成律师事务所武汉分所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《公司董事会2010年度工作报告》；

表决结果：337，744，200股赞成，0股反对，300股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999%。

2、审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要；

表决结果：337，744，200股赞成，0股反对，300股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999%。

3、审议通过了《公司监事会2010年度工作报告》；

表决结果：337，744，500股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。

4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

表决结果：337，744，200股赞成，0股反对，300股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999%。

5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的方案》；

表决结果：337，744，500股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。

6、关联股东回避后审议通过了《关于对公司2010年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；

表决结果：关联股东回避后，6，400，200 股赞成，0股反对，300股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的99.9953%。

7、关联股东回避后审议通过了《关于对公司2011年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

表决结果：关联股东回避后，6，400，200 股赞成，0股反对，300股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的99.9953%。

8、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：337，744，200股赞成，300股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999%。

9、审议通过了《关于确定2010年董事薪酬的议案》；

表决结果：337，744，200股赞成，0股反对，300股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999%。

10、审议通过了《关于确定2010年监事薪酬的议案》；

表决结果：337，744，200股赞成，0股反对，300股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999%。

11、审议通过了《关于选举朱晖先生为监事会监事的议案》；

表决结果：337，509，500股赞成，0股反对，235，000股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9304%。

12、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定2011年度审计费用的议案》；

表决结果：337，744，500股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。

13、审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》；

表决结果：337，744，200股赞成，0股反对，300股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9999%。

14、审议通过了《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；

表决结果：337，744，500股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。

15、审议通过了《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：337，744，500股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%。

本次大会还听取了公司独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士2010年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所武汉分所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2010年度股东大会决议》；

2、《北京大成律师事务所武汉分所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会

二〇一一年四月十三日