福建海源自动化机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告2011年05月09日19:32
　　证券代码：002529证券简称：海源机械公告编号：2011-019
　　福建海源自动化机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建海源自动化机械股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2011年4月30日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2011年5月6日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事9人（发出表决票9张），实到董事9人（收到有效表决票9张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
　　一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于的议案》；
　　《福建海源自动化机械股份有限公司2010年度社会责任报告》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于的议案》；
　　《福建海源自动化机械股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　福建海源自动化机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一一年五月六日

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