上海摩恩电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知2011年05月12日19:28
　　证券代码：002451证券简称：摩恩电气公告编号：2011-016
　　上海摩恩电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称 “公司”)于2011年5月11日召开第一届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2011年6月3日召开公司2010年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：一. 召开会议的基本情况
　　1. 会议召开时间：2011年6月3日(星期五) 上午10：00
　　2. 会议召开地点：上海市龙东大道5901号公司三楼会议室
　　3. 会议召集人：公司董事会
　　4. 股权登记日：2011年5月31日（星期二）
　　5. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票。
　　6. 会议出席对象：
　　(1) 凡2011年5月31日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委 托书式样附后)
　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
　　(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
　　二. 会议审议事项：
　　1. 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　2. 《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
　　3. 《关于公司2010年度利润分配的议案》；
　　4. 《关于公司2010年度财务预决算报告的议案》；
　　5. 《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
　　6. 《关于公司累积投票实施细则（草案）的议案》；
　　7. 《关于修改〈上海摩恩电气股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
　　8. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
　　9. 《关于上海摩恩电气股份有限公司授权管理制度(草案)的议案》；
　　10. 《关于监事会换届选举的议案》；
　　11. 《关于董事会换届选举的议案》。
　　上述11项议案中除第2项、第10项外，已分别经公司2011年3月28日召开的第一届董事会第十八次会议、2011年4月8日召开的第一届董事会第十九次会议、2011年5月11日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容已于2011年3月30日、2011年4月12日、2011年5月13日在指定信息披露网站上登载。第2项至第5项、第10项议案已分别经公司2011年3月28日召开的第一届监事会第八次会议、2011年5月11日召开的第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容已于2011年3月30日，2011年5月13日在指定信息披露网站上登载。股东大会就上述议案作出决议。
　　三. 特别说明事项
　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，股东大 会选举两名及以上董事或监事时，实行累积投票制度。累积投票制是指股东 大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
　　四. 会议登记事项
　　1. 登记方式
　　(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
　　(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖 公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复 印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书和法人股东账户卡进行登记。
　　(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
　　2. 登记时间：2011 年 6 月 1 日(星期三)、2 日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。
　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会秘书办公室
　　地址：上海市浦东新区龙东大道5901号
　　邮编：201201
　　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　五. 其他事项
　　1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
　　2. 本次股东大会联系人：程爵敏、钱文茹
　　联系电话：021-58974262转2808、8855
　　传真号码：021-58979608
　　特此通知。
　　上海摩恩电气股份有限公司
　　董 事 会
　　2011年5月13日
　　附：1、《股东参会登记表》
　　2、《授权委托书》
　　3
　　附件一：
　　股东参会登记表
　　姓 名： 身份证号：
　　股东账号： 持 股 数：
　　联系电话： 电子邮箱：
　　联系地址： 邮 编：
　　附件二
　　上海摩恩电气股份有限公司2010年年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　序 议 案 名 称 表 决 意 见号 赞成 反对 弃权1. 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
　　2. 《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
　　3. 《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
　　4. 《关于公司2010年度财务预决算报告的议案》
　　5. 《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》
　　4
　　6. 《关于公司累积投票实施细则（草案）的议案》
　　7. 《关于修改〈上海摩恩电气股份有限公司章程〉部分条款的议案》
　　8. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
　　9. 《关于上海摩恩电气股份有限公司授权管理制度(草案)的议案》