证券代码：600875证券简称：东方电气编号：临 2011-006

东方电气股份有限公司

2010 年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、 召开时间：2011年5月17日（星期二）上午9时正

2、 召开地点：中国四川省成都市蜀汉路 333 号公司会议室

3、 召开方式：现场会议方式

4、 会议召集人：公司董事会

5、 会议主持人：公司董事长斯泽夫先生

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议通知和出席情况

公司董事会于2011年4月1日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站上公

告了会议通知并在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了会议通告。

会议出席情况如下：

参加本次股东周年大会的股东及股东代理人共16人，代表股份1，125，410，012 股，占公司

已发行股份总数的56.16%，其中：出席会议的A股股东所持股份1，002，491，492股，占公司有

表决权股份总数的50.03%，出席会议的H股股东所持股份122，918，520股，占公司有表决权股

份总数的6.13%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、及见证律师、点票监察员的代表出席或列席了本次

股东周年大会会议。

三、提案审议和表决情况

1、大会以普通决议方式审议通过如下决议：

（1）本公司2010年度董事会工作报告

股东以投票方式表决。全票共计1，125，410，012股，其中同意票1，119，866，212股，占投票

总数99.51%；反对票593，800股，占投票总数0.05%；弃权票4，950，000股，占投票总数0.44%。

同意票超过二分之一，大会审议批准该议案。

（2）本公司2010年度监事会工作报告

股东以投票方式表决。全票共计1，125，410，012股，其中同意票1，120，366，212股，占投票

总数99.55%；反对票93，800股，占投票总数0.01%；弃权票4，950，000股，占投票总数0.44%。

同意票超过二分之一，大会审议批准该议案。

（3）本公司2010年度税后利润分配方案

本公司拟以2010 年12 月31 日的总股本2，003，860，000 股为基数，向全体A股股东及H

股股东每10 股派发现金红利人民币1.3 元（含税），预计共支付现金人民币260，501，800 元。

扣除本次预计支付的现金股利后，按中国会计准则及制度编制的累计未分配利润结转以后年度

股东以投票方式表决。全票共计1，125，410，012股，其中同意票1，124，910，012股，占投票

总数99.96%；反对票0股，占投票总数0%；弃权票500，000股，占投票总数0.04%。同意票超

过二分之一，大会审议批准该议案。

（4）本公司2010年度经审计的财务报告

股东以投票方式表决。全票共计1，125，410，012股，其中同意票1，125，316，212股，占投票

总数99.99%；反对票93，800股，占投票总数0.01%；弃权票0股，占投票总数0.00%。同意票

超过二分之一，大会审议批准该议案。

（5）关于采用《中国企业会计准则》及聘任公司2011年度会计师事务所的议案

股东以投票方式表决。全票共计1，125，410，012股，其中同意票1，124，799，212股，占投票

总数99.95%；反对票610，800股，占投票总数0.05%；弃权票0股，占投票总数0.00%。同意

票超过二分之一，大会审议批准该议案。

2、大会以特别决议方式审议通过以下决议：

（1）关于授予董事会一般性授权以配发新股的决议案

议案的具体内容详见日期为2011年4月1日及于同日刊登于上海证券交易所及香港联合交

易所有限公司网站的《东方电气股份有限公司召开2010 年度股东周年大会的通知》相关内容。

股东以投票方式表决。全票共计1，125，410，012股，其中同意票1，013，629，025股，占投票

总数90.07%；反对票111，410，987股，占投票总数9.90%；弃权票370，000股，占投票总数0.03%。

同意票超过三分之二，大会审议批准该议案。

四、根据本次股东周年会议通过的本公司二零一零年度税后利润分配方案，现将关于H股

末期股息派发事宜公告如下：

1、根据本公司章程规定，公司内资股股息或其它分派以人民币计价及支付，公司向境外

上市外资股股东支付股利以及其它款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。故A股持有人的