珠海欧比特控制工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告2011年05月18日04:01

　　证券代码：300053证券简称：欧比特公告编号：2011-012
　　珠海欧比特控制工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2011年5月16日，珠海欧比特控制工程股份 有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事9人，其中独立董事3人。本次会议的会议通知于2011年5月12日以电子邮件的方式通知全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
　　鉴于公司已在2011年5月7日召开的2010年度股东大会上选举组成第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第二届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，选举颜军先生为公司第二届董事会董事长、周水文先生为公司第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会届满。
　　颜军先生、周水文先生具备相关法律、法规等所规定的董事长、副董事长任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长、副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
　　公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；
　　由于公司第一届董事会到期换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司四个董事会专门委员会的委员组成需重新设立。
　　根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，经公司董事长颜军先生提名，选举了第二届董事会专门委员会委员，任期至公司第二届董事会届满，具体如下：
　　名称 召集人 委员名单
　　战略发展委员会 颜军 颜军、支晓强、富宏亚
　　提名委员会 富宏亚 颜军、富宏亚、徐志光
　　审计委员会 支晓强 支晓强、徐志光、姜红
　　薪酬与考核委员会 支晓强 支晓强、徐志光、颜军
　　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司聘任颜军先生（颜军的简历见附件）为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。
　　截至目前，颜军先生不存在《公司法》第 147 条有关不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，工作能力能够胜任所聘任的岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。
　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
　　经公司总经理颜军先生提名，董事会提名委员会审核，公司聘任：蒋晓华先生为公司副总经理、颜志宇先生为公司副总经理、徐红女士为公司副总经理、李付海先生为公司副总经理、周晨昱先生为公司财务总监（蒋晓华、颜志宇、徐红、李付海、周晨昱的简历见附件），任期至公司第二届董事会届满。
　　截至目前，以上人员不存在《公司法》第 147 条有关不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。以上人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，工作能力能够胜任所聘任的岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。
　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　经公司董事长颜军先生提名，提名委员会审核，公司聘任颜志宇先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满日止。颜志宇先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　公司独立董事对该议案发表了《独立意见》，详细内容见证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：赞成 9 票；反对0 票；弃权0 票。
　　自本次董事会决议生效后，原副总经理殷俊先生、财务总监裴先红先生将不在公司内担任任何职务，本公司及董事会对殷俊先生、裴先红先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　珠海欧比特控制工程股份有限公司
　　董 事 会
　　2011年5月16日
　　附件：公司高级管理人员简历
　　1、颜军先生，生于1962年10月，加拿大籍，毕业于爱尔兰都柏林大学，计算机智能控制专业，博士。曾任爱尔兰都柏林大学计算机系讲师，加拿大Fortran交通控制公司高级工程师，ICCT公司总裁，欧比特（珠海）软件工程有限公司（系公司前身）董事长，中国人民政治协商会议珠海市第六届委员会常务委员。2008年3月起至今担任公司董事长、总经理。目前还兼任欧比特（香港）有限公司董事、中国人民政治协商会议珠海市第七届委员会常务委员。