本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１１年第三次会议于２０１１年５月１６日（星期一）在公司会议室召开，公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，董事江帆先生因工作原因，授权董事刘眉玄先生参会并代为行使表决权。会议由董事长刘眉玄先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本次董事会会议以投票表决方式审议并通过如下议案：
　　一、关于公司董事会换届的议案
　　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
　　鉴于公司第八届董事会将于２０１１年６月５日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。
　　根据公司控股股东中国航天时代电子公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名委员会向公司董事会提名刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生、王亚文先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会遴选及审核，提名徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人。提名委员会分别对上述候选人的任职资格和条件进行了审核，认为上述候选人符合担任公司董事及独立董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。
　　经公司董事会会议讨论通过，决定推选刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生、王亚文先生为第九届董事会董事候选人，推选徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
　　公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，认为：公司董事会提名委员会提名第九届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力，同意将上述被提名人作为公司第九届董事会董事及独立董事候选人提交董事会会议审议，并在董事会会议审议通过后，将上述候选人作为公司第九届董事会董事及独立董事候选人提交公司股东大会进行选举。
　　按照有关规定，独立董事候选人的任职资格需报中国证监会、上海证券交易所审核无异议后，才能由公司股东大会进行表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需对各董事及独立董事候选人分别进行表决。
　　董事候选人简历见附件一；独立董事提名人声明见附件二；独立董事候选人声明见附件三；独立董事关于公司第八届董事会换届的独立意见见附件四。
　　二、关于修改《航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》的议案
　　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
　　根据现行《公司独立董事报酬方案》规定，公司独立董事报酬为固定津贴６万元／年·人（税前），根据宏观经济环境因素变化和公司发展实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会的提议，公司董事会决定对《公司独立董事报酬方案》进行修改，拟将公司独立董事报酬由固定津贴６万元／年·人（税前）改为８万元／年·人（税前）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、关于制定《航天时代电子技术股份有限公司董事会秘书工作管理规定》的议案
　　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
　　根据上海证券交易所上证公字［２０１１］１２号公告要求及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，为了进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，公司制定了《航天时代电子技术股份有限公司董事会秘书工作管理规定》，本次董事会会议表决通过了该制度，内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　四、关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案
　　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。
　　根据有关召开股东大会的规定，公司董事会决定于２０１１年６月８日（星期三）上午９：００在北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路６９号）召开公司２０１０年年度股东大会，本次股东大会的股权登记日为２０１１年６月３日（星期五）。（详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司临２０１１—００８公告）
　　特此公告。
　　备查文件：公司董事会２０１１年第三次会议决议。
　　航天时代电子技术股份有限公司董事会
　　二○一一年五月十八日
　　附件一：
　　董事候选人简历
　　刘眉玄，男，１９６６年１０月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院八一一厂副厂长、厂长，中国运载火箭技术研究院政治部主任、综合经营部部长，中国航天时代电子公司副总经理，长征火箭技术股份有限公司总裁。现任中国航天时代电子公司总经理兼党委副书记、中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，